Протокол расширенного заседания Правления Национального отделения ЕКПП–Россия Заседание №7 от 05.07.2018г.


Присутствовали:

Президент ЕКПП-Россия: Т.В. Мизинова, г. Москва.
Члены Правления:
Е.В. Башкевич, Н.В. Красильникова, Е.П. Савичева (председатель РО Москва) А.А Тимошкина
г. Москва;
Е.Г. Фарафонова, Т.В. Мещерякова, Я.И. Коряков г. Екатеринбург;
С.А. Конищев, г. Новосибирск; В.Ю. Селищев, г. Челябинск;
С.А. Аулкина (председатель РО Самара), Г.В. Гридаева, г. Самара;
А.Г. Кайков г. Хабаровск; Метельская Ю.С. г. Ярославль

Председатели РО:
Медведева И.В. — РО Краснодар;
Грац Е.И. — РО Вологда;
Емельянова Н.С. —  РО Ярославль;
Молоканов А.И.  — РО Нижний Новгород;
Кравцова О.В.  — РО Новосибирск;
Колесникова В.В. – РО Апатиты (передала свой голос членам правления).

Представители Председателей РО:
Зиновьева Д.М —  РО Волгоград;
Орехова Д.С.  – РО Пенза;
Васильева Е.И.  — РО Хабаровск.

На заседании были приглашены:
Шлыков В.Н., Шустова В.В. (г. Екатеринбург);
Фёдоров Я.О., Белов Е.Н. от инициативной группы коллег (г. Санкт-Петербург).

Повестка расширенного заседания Правления:
I.  Официальное сообщение о ситуации в Национальном Отделении ЕКПП-РФ (далее НО ЕКПП — Россия);
II.  Кооптация в члены Правления председателей Региональных Отделений;
III. Выдвижение и выборы кандидатов на должности в Правлении;
IV. Обсуждение ситуации в Организации;
V.   Информация о регистрации;

VI. Планы развития;
VII. Разное

Организационные вопросы собрания Правления:

1.  Правление единогласно утвердило повестку заседания.

2. Правление единогласно проголосовало за ведение видеозаписи расширенного заседания Правления от 04.07.2018г.

3. Ведение протокола поручить Аулкиной С.А.
Решение принято единогласно.

I.  Официальное сообщение о ситуации в Национальном отделении ЕКПП-Россия.

И IV. Обсуждение ситуации в Организации.

Правление  НО ЕКПП РФ и приглашённые представители регионов заслушали сообщение Мизиновой Т.В. о ситуации произошедшей на ЧГА и последовавших за ЧГА действиях со стороны Президента Мизиновой Т.В. и Правления.

Т.В.Мизинова сообщила, что Чрезвычайная Генеральная Ассамблея прошла с большими нарушениями по процедурным вопросам и протоколу закрытого мероприятия. В связи с чем, результаты не могут быть признаны легитимными. Штаб-квартира в Вене проинформирована о произошедших нарушениях, которые стали наиболее очевидными после публикации протокола ЧГА.

Участники заседания были проинформированы об оценке сложившейся ситуации Независимым наблюдателем от Правления ЕКПП Вена Фаризом Самедовым и мнениями ряда членов Правления ЕКПП, которые сочли раскол в Российском отделении ЕКПП обоснованным.

Поскольку в Уставе не прописана процедура, регулирующая разделение Национальных отделений, ( хотя такой прецедент существует в Украине)  Т.В. Мизинова попросила Председателей РО разъяснить происходящее членам региональных отделений и подождать официального заявления от Правления ЕКПП, которое состоится в сентябре 2018 года в Вене.

Президент, Правление и профильные комитеты продолжат свою плановую работу.

II. Кооптация в члены Правления председателей Региональных Отделений.

Т.В. Мизинова проинформировала собравшихся о том, что до сих пор, согласно существующим регламентирующим документам Председатели РО входили в состав Правления с правом совещательного голоса. Расширенные заседания Правления с участием Председателей РО проходили регулярно, минимум  2 раза в год на протяжении последних 3 лет.
Президент ЕКПП РФ Мизинова Т.В. и действующее Правление выступило с предложением кооптировать Председателей РО  в основной состав Правления НО ЕКПП-Россия, что дает возможность им иметь решающий  голос.

Приняты решения:

1) Кооптировать в состав Правления Председателей РО.
Результат голосования: 25 – «за»; «воздержались» — 1;

2) В состав Правления вошли Председатели РО Москвы, Самары, Апатитов, Новосибирска, Пензы, Хабаровска,  Ярославля, Краснодара, Вологды.

Результат голосования: 25 – «за»; «воздержались» — 1; (Председатель РО Нижний – Новгород Молоканов А.И. на данный момент отсутствовал)

III. Выдвижение и выборы кандидатов на должности в Правлении НО ЕКПП — РФ;
Комитет по членству (КЧ) продолжает свою работу в составе: председатель КЧ Селищев В.Ю.(Челябинск), Кайков А.Г. (Хабаровск), Метельская Ю.С. (Ярославль), так же продолжит свою работу Председатель Этического комитета Фарафонова Е.Г. (Екатеринбург). В связи с освободившимися местами в Правлении для дальнейшей работы организации необходимо провести довыборы по следующим позициям: два Вице-Президента; Секретарь, Казначей, Председатель комитета по Сертификации и Аккредитации, Председатель комитета по Регионам, учредить новый Комитет по Общественным связям (для  создания положительного внешнего имиджа организации и в связи с большой работой по внешней переписке организации), кооптировать в состав правления Шлыкова В.Н. (Екатеринбург).

Приняты решения:

1.     Утвердить на пост и.о. Вице-Президентов Национального отделения ЕКПП – Россия кандидатуры Фёдорова Я.О.(Санкт-петербург) и Тимошкиной А.А.(Москва);

2.     Утвердить на пост и.о. секретаря НО ЕКПП – Россия Аулкину С.А. (Самара);

3.     Утвердить на пост и.о. Казначея НО ЕКПП – Россия Тишкову Т.О. (Москва)

4.     Утвердить на пост Председателя КСиА Конищева С.А. (Новосибирск), секретарь Мещерякова Т.В.;

5.     Утвердить на пост Председателя комитета по Регионам Гридаеву Г.В. (Самара);

6.     Учредить Комитет по Общественным связям НО-ЕКПП-Россия;

7.     Утвердить кандидатуру Кравцовой О.В. (Новосибирск) на должность руководителя Комитета по Общественным связям;

8.     Кооптировать в состав Правления Шлыкова В.Н. (Екатеринбург);

Результат голосования:

Голосование проходило отдельно по каждому вопросу. По всем предложенным пунктам проголосовали «единогласно». (Председатель РО Нижний – Новгород Молоканов А.И. на данный момент отсутствовал);

V. Информация о юридической регистрации Национального отделения ЕКПП – Россия.

Присутствующие были проинформированы о ходе процесса регистрации Национального отделения ЕКПП – Россия. Председателям РО даны разъяснения о необходимости регистрации организации на территории РФ с образованием юридического лица. Для оптимизации данной работы и в связи с тем, что необходимо будет наладить документооборот в организации было предложено создать рабочую группу и кооптировать в состав правления коллегу с юридическим образованием Шустову В.В. (Екатеринбург), предложено назначить её руководителем группы.

Приняты решения:

1.     Кооптировать в состав Правления Шустову В.В. (Екатеринбург);

2.     Назначить Шустову В.В. руководителем группы по регистрации и организации документооборота в НО ЕКПП -РФ;

3.     Утвердить состав группы: рук. Шустова В.В., Мизинова Т.В., Фёдоров Я.О., Тимошкина А.А., Емельянова Н.С., Аулкина С.А., Селищев В.Ю.,

Результаты голосования: голосовали по каждому вопросу, решения приняты единогласно.(Председатель РО Нижний – Новгород Молоканов А.И. на данный момент отсутствовал);

VI. Планы развития организации. 

Правление и Президент разработало Программу развития организации, ознакомиться с которой можно на сайте Национального отделения ЕКПП https://ecpp-rf.ru/programma-prezidenta-i-pravlenija-po-razvitiju-nacionalnogo-otdelenija-ekpp-rossija/

Приоритетными направлениями в развитии организации приняты: разработка юридически закреплённой в новом Уставе НО ЕКПП-Россия возможности голосования всем членам организации; комплекс антикризисных мер; налаживание медиа — средств прямого общения всех членов организации с Правлением и профильными комитетами; группа мер по развитию региональных отделений; развитие научного направления в организации.

Так же Правлением разработаны и озвучены для присутствующих «Декларация о планах развития и поддержки Региональных отделений НО ЕКПП — Россия» Данная программа является неотъемлемой частью программы Президента и Правления. (см в Приложении 1 к настоящему протоколу).

Протокол составила
Аулкина С.А.
и.о. Секретаря НО ЕКПП – Россия

 

Приложение 1

Декларация о планах развития и поддержки Региональных отделений НО ЕКПП — Россия.

Декларация является основой разработки и реализации плана развития и поддержки РО. Декларация представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия руководства  НО ЕКПП и   комитетов с  Региональными отделениями, отдельными членами НО ЕКПП.  Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для профессионального развития всех членов НО ЕКПП.

Декларация  определяет:

  • основные направления развития  РО
  • цели и задачи развития  РО
  • основные механизмы реализации поставленных планов и задач

1.  Создание юридически закреплённого права голосовать всем членам организации на ГА. Таким образом, члены всех, в том числе и территориально удаленных РО будут иметь равные возможности влиять на решения важных вопросов развития организации и участия в выборах Президента и Правления.

2.  Помощь молодым специалистам в профессиональном становлении:

2.1 Учреждение внутри ЕКПП Межрегиональной молодёжной секции.

2.2 Начинающие специалисты будут иметь возможность в течении одного года бесплатно участвовать в программе «Межрегиональные групповые супервизии». Ведущие – супервизоры ЕКПП и тренинговые аналитики, претендующие на статус супервизора ЕКПП.

3. Кооптация в Правление Национального отделения ЕКПП-Россия Председателей РО с правом голосования.

4. Создание регламентирующих документов в помощь РО для проведения Общих собраний, конференций и финансовой политики РО.

5. Создание механизмов поддержания оперативной обратной связи для членов организации:
5.1 Создание на сайте ЕКПП портала для голосования по актуальным вопросам развития организации.
5.2 Создание на сайте ЕКПП специального блока «вопросы и ответы» для получения членами организации компетентной информации от профильных комитетов и Правления.
5.3 Проведение антикризисных круглых столов в регионах со спикерами от Правления ЕКПП-Россия — «ЕКПП — Россия вчера, сегодня, завтра».

6. Медиация в ситуации затяжных конфликтов в РО. Профилактика эмоционального напряжения в РО, решение межличностных конфликтов и создание общих ценностей, эффективных инструментов управления и корпоративной культуры. Работа в РО проходит по потребности и проводится ведущими группаналитиками ЕКПП – Россия.

7.     Продолжить хорошо зарекомендовавший себя формат собрания Председателей РО, который организует комитет по регионам.

8.     Поддерживать организацию межрегиональных мероприятий (семинаров, круглых столов, дискуссионных форумов) в он-лайн формате на вебинарной площадке с приглашением сертифицированных специалистов ЕКПП. Для этого – приобретение годовой подписки на вебинарную площадку и использование её для различных нужд организации.

9.     Частичного финансового содействия малым регионам в организации конференций.

10.     Создание системы «Региональный уикенд»: при поддержке ЕКПП организовывать востребованные регионами краткосрочные курсы на выходных, которые будут софинансироваться ЕКПП-Россия и РО (2:1 или 1:1). Курсы будут финансово доступными, т.к. работы спикеров не будет оплачиваться, только трансфер и аккомодация. Спикеры, программы и регионы определяются к осени и члены ЕКПП будут иметь расписание «Региональных уикендов» заранее.

11.  Помощь при сертификации и сдачи документов в КСиА. Консультации, разъясняющие оформление и порядок подачи документов. Рассмотрение возможности платной услуги по подготовке пакета документов на сертификацию.